罗莱生活:罗莱生活2021年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002293证券简称:罗莱生活公告编号:2021-074罗莱生活科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3.一、会议召开情况1、召开时间:2021年11月8日(星期一)15:002、股权登记日:2021年11月3日3、召开地点:上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦会议室4、召开方式:现场结合网络5、召集人:公司董事会6、主持人:董事长薛伟成先生7、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.现场会议于2021年11月8日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开,网络投票时间为2021年11月8日。

  5.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年11月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

  6.8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《罗莱生活科技股份有限公司章程》的有关规定。

  7.二、会议出席情况(1)股东出席的总体情况:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  8.通过现场和网络投票的股东26人,代表股份284,526,485股,占上市公司总股份的33.9127%。

  9.其中:通过现场投票的股东3人,代表股份265,702,869股,占上市公司总股份的31.6691%。

  10.通过网络投票的股东23人,代表股份18,823,616股,占上市公司总股份的2.2436%。

  11.(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东23人,代表股份18,823,616股,占上市公司总股份的2.2436%。

  12.其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  13.通过网络投票的股东23人,代表股份18,823,616股,占上市公司总股份的2.2436%。

  16.三、提案审议和表决情况议案1.00关于公司2021年前三季度利润分配预案总表决情况:同意283,291,380股,占出席会议所有股东所持股份的99.5659%;反对1,235,105股,占出席会议所有股东所持股份的0.4341%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意17,588,511股,占出席会议中小股东所持股份的93.4385%;反对1,235,105股,占出席会议中小股东所持股份的6.5615%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案2.00关于变更公司注册资本并修订的议案总表决情况:同意284,526,485股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意18,823,616股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

  四、律师见证情况(一)律师事务所名称:海华永泰律师事务所(二)见证律师姓名:何培英、赵建高(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件1、罗莱生活科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;2、海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

  罗莱生活科技股份有限公司董事会2021年11月9日 罗莱生活科技股份有限公司。

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